제 9 기 임시주주총회
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제9기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2025년 11월 03일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F
3. 회의목적사항
<<보고사항>>
1) 감사보고
<<부의안건>>
제1호 의안: 사외이사 신병철 선임(중임)
제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.ictk.com)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
- 2025년 10월 24일 9시 ~ 2025년 11월 02일 17시
- 기간 중 24시간 접속 가능
○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인
후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
6. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
외국인의 경우 투자등록증 지참
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
2025년 10월 17일
아이씨티케이 주식회사
대표이사 이정원(직인생략)
제 9 기 임시주주총회
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제9기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2025년 11월 03일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F
3. 회의목적사항
<<보고사항>>
1) 감사보고
<<부의안건>>
제1호 의안: 사외이사 신병철 선임(중임)
제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.ictk.com)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
- 2025년 10월 24일 9시 ~ 2025년 11월 02일 17시
- 기간 중 24시간 접속 가능
○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인
후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
6. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
외국인의 경우 투자등록증 지참
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
2025년 10월 17일
아이씨티케이 주식회사
대표이사 이정원(직인생략)